韓國檢方已正式起訴姜鐘賢，并扣押搜查Bithumb最大股東Vidente

金色財經報道，今日上午，韓國檢方在對 Bithumb 相關公司涉嫌挪用資金的調查中，對 Bithumb 最大股東 Vidente（持有 Bithumb 34.22% 的股份）進行扣押搜查。

據悉，檢方正在對被稱為姜氏兄妹就涉嫌操縱 Bithumb 股價及挪用資金案進行額外調查，姜鐘賢和其親信趙某已被逮捕，2 月 20 日，韓國檢方已正式起訴姜鐘賢，指控其涉嫌犯有《特定經濟犯罪加重處罰法》中的瀆職、貪污和《資本市場法》中的欺詐交易等罪名。

韓國檢方：Do Kwon的資產不在韓國:金色財經報道，韓國檢察官表示，Terraform Labs的9名前任和現任高管從該項目中非法籌集的4145億韓元（約合3.142億美元），其中約有914億韓元屬于該公司首席執行官Do Kwon，但確認他的資產都不在韓國管轄范圍內。

當地檢察官暫時沒收了屬于Terraform聯合創始人Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）的資產，包括房地產和進口汽車。該國檢方指控Daniel Shin從Terra-Luna項目中非法獲利超過1540億韓元。Do Kwon似乎將很大一部分財產換成比特幣，轉移到海外加密交易所。檢察官表示，他們已要求幣安阻止Do Kwon提取其加密貨幣。

此前消息，韓國檢方已搜查并扣押Terra高管和員工的總計超2億美元房產。[2023/4/7 13:49:59]

韓國檢察官突擊搜查加密貨幣交易所以調查Terraform崩盤事件:7月20日消息，韓國檢察官周三突擊搜查了當地的加密貨幣交易所，作為調查與Terraform Labs的TerraUSD和Luna崩盤有關的欺詐案件的一部分。首爾南區檢察官辦公室的一組調查人員在下午5點左右開始從Upbit和其他當地交易所獲取交易記錄和其他材料。

TerraUSD和Luna的投資者于5月對Terraform Labs的首席執行官Do Kwon和聯合創始人Daniel Shin提出投訴，指控他們在當月早些時候兩枚代幣崩盤后損失了數十億韓元。（The Korea Kerald）[2022/7/20 2:26:46]

韓國檢察機關將對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟第二輪全面調查:7月3日消息，韓國首爾南部檢察廳金融和證券犯罪聯合調查組將從新任負責人接任后從 7 月 4 日開始對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟全面調查。目前針對 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或爭議有違反欺詐和相關法律、逃稅漏稅以及資金流向爭議。檢方一名官員表示，除了已提出的指控外，我們將審查輿論提出的所有指控。[2022/7/3 1:47:05]