韓國檢方起訴一團伙利用“泡菜溢價”出售近12億美元的加密貨幣

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Block

Time：2022/12/27 22:11:04

12月27日消息，韓國首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查科逮捕并起訴涉嫌違反外匯交易法和違反特定金融信息法等的四人，該四人團伙從去年9月至今年3月還在境外交易所用匯款買入加密貨幣，然后轉至其他境外和境內交易所賬戶進行賣出，總共賣出了1.5萬億韓元的加密貨幣（約合11.78億美元）并且沒有報告，總計32,000次。檢察官認為，他們有計劃地實施犯罪，目的是根據所謂的“泡菜溢價”來獲取差價。

韓國檢察官負責人：如果Do Kwon被引渡回韓國，最高可被判處40年監禁:金色財經報道，負責調查Terraform Labs的韓國檢察官負責人 Dan Sung-han 表示，韓國是 Do Kwon 被指控的大部分罪行發生地，這兩種加密貨幣從 Terra 生態系統中抹去了近 400 億?美元。鑒于這起事件的性質，我們認為在韓國調查此案將是”為投資者伸張正義的最有效方式，如果Do Kwon被引渡回韓國，將面臨欺詐、背信和挪用公款等罪名的指控，最高可被判處 40 年監禁。

金色財經此前報道，韓國檢方尋求將Do Kwon引渡回韓國進行指控。[2023/5/6 14:46:10]

韓國檢方傳喚 Bithumb Holdings CEO 接受審訊，指控其收受回扣以換取加密貨幣上市:金色財經報道，韓國首爾南區檢察院金融調查二處傳喚韓國加密交易所 Bithumb 控股公司 Bithumb Holdings 首席執行官 Lee Sang-jun 接受審訊，指控其接受回扣以換取加密貨幣上市。作為在 Bithumb 韓國上市某些加密貨幣的交換條件，Lee 從 Bithumb 的疑似實益擁有者 Kang Jong-hyun 那里接受賄賂賄賂。[2023/4/21 14:19:04]

韓國檢方再次尋求逮捕Terraform Labs聯創Daniel Shin:3月27日消息，韓國檢察官再次推動逮捕Terraform Labs聯創Daniel Shin。去年11月底，韓國檢方已申請對Terra聯創Daniel Shin等8人發出事前拘捕令，但該拘捕令被法院駁回。（彭博社）[2023/3/27 13:28:57]

USDN短時突破0.6美元，24小時漲幅14.0%

12月23日,據 CoinGecko 數據顯示,Neutrino USD (USDN) 短時突破 0.6 美元,現報價 0.595 美元,24 小時漲幅達 14%；目前仍處于嚴重脫錨狀態.

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Binance Custody：已為Hooked Protocol提供冷存儲托管服務

金色財經報道,據幣安托管服務Binance Custody官方公告.

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金色財經報道,國際象棋聯合會 (FIDE)周五宣布,正在與Avalanche區塊鏈合作,將其比賽帶入Web3.

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Amun：旗下產品PECO等被攻擊并損失約30萬美元，將補償受影響的代幣持有者

12月27日消息,指數產品提供商Amun發文表示旗下產品Polygon生態系統指數代幣PECO和DFI被攻擊,導致損失約30萬美元.

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