韓國檢方以涉嫌虛擬資產的“可疑外匯交易”對友利銀行總行進行扣押搜查

9月22日消息，韓國大邱地方檢察廳對友利銀行總行進行“可疑外匯交易”扣押搜查，并對銀行職員進行調查。此前檢察機關以涉嫌在沒有申報的情況下進行虛擬資產交易，并向銀行提交虛假證明資料，將4000多億韓元的外匯匯往海外的嫌疑，拘留調查了3名相關人士，并確認了外匯交易是通過友利銀行進行的。據推測，這是針對韓國虛擬貨幣行情比海外貴的“泡菜溢價”而實施的犯罪。（韓聯社）

韓國檢方已搜查并扣押Terra高管和員工的總計超2億美元房產:4月3日消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組為收回Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin等8人的不正當利益，搜索并保全了約2700億韓元（約合2.05億美元）的財產，這些資產分別為價值1541億韓元、791億韓元以及409億韓元的三個房產。征收保全是防止犯罪嫌疑人在審判期間對涉嫌犯罪所得的財物任意處分的措施。

此外，檢方還凍結了被列為此案嫌疑人的早期投資者和員工的房產、車輛和股票資產。

此前消息，首爾檢察官去年表示，Shin面臨欺詐、失職、違反資本市場法和非法集資等指控。今日早些時候消息，韓國法院再次拒絕逮捕Daniel Shin。（KBS）[2023/4/3 13:41:55]

韓國檢方再次尋求逮捕Terraform Labs聯創Daniel Shin:3月27日消息，韓國檢察官再次推動逮捕Terraform Labs聯創Daniel Shin。去年11月底，韓國檢方已申請對Terra聯創Daniel Shin等8人發出事前拘捕令，但該拘捕令被法院駁回。（彭博社）[2023/3/27 13:28:57]

Bithumb員工因涉嫌在公司上線加密貨幣時受賄遭韓國檢方調查:3月17日消息，已經證實繼韓國加密交易所Coinone之后，該國另一個加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收錢使加密貨幣上市而正在接受檢察機關的調查。首爾南部地方檢察廳金融調查2部對Bithumb holdings辦公司和嫌疑人Lee某進行了扣押搜查。

Bithumb相關人士表示，因為檢方正在進行調查，所以很難發表評論。但是檢察機關的扣押搜查不是針對Bithumb holdings，而是對個人進行的，因此不知道和什么內容有關。

報道稱，Coinone的一名前雇員Jeon某也在2月份因涉嫌以使國內發行的數種加密貨幣上市為代價，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。[2023/3/17 13:10:26]