美國當局查獲與非法暗網活動有關的3400 萬美元的加密貨幣

金色財經報道，佛羅里達州邁阿密的聯邦檢察官扣押了價值3400萬美元的加密貨幣，據美國司法部（DoJ）的說法，執法部門發現一名南佛羅里達州居民通過一個化名在暗網上出售從HBO、Netflix和Uber等服務中竊取的賬戶信息，\"賺取數百萬美元\"。該人使用加密貨幣滾輪（一種混淆個人加密貨幣交易的服務）來清洗其持有的資金。這是通過將多個加密貨幣交易匯集在一起，并在隨機的時間和隨機的增量將持有的貨幣分配到指定的錢包。

司法部證實，執法人員查獲了與這位南佛羅里達州居民的非法暗網活動有關的幾個加密貨幣錢包。（decrypt）

美國當局查獲與非法暗網活動有關的3400 萬美元的加密貨幣:金色財經報道，佛羅里達州邁阿密的聯邦檢察官扣押了價值3400萬美元的加密貨幣，據美國司法部（DoJ）的說法，執法部門發現一名南佛羅里達州居民通過一個化名在暗網上出售從HBO、Netflix和Uber等服務中竊取的賬戶信息，\"賺取數百萬美元\"。該人使用加密貨幣滾輪（一種混淆個人加密貨幣交易的服務）來清洗其持有的資金。這是通過將多個加密貨幣交易匯集在一起，并在隨機的時間和隨機的增量將持有的貨幣分配到指定的錢包。

司法部證實，執法人員查獲了與這位南佛羅里達州居民的非法暗網活動有關的幾個加密貨幣錢包。（decrypt）[2022/4/5 14:05:26]

比特幣巨鯨Joe007：美國當局可能會審查Uniswap管理代幣UNI:10月3日消息，此前美國CFTC指控BitMEX及其高管違反反洗錢規定，并逮捕了BitMEX CTO。對此，比特幣巨鯨Joe007在推特上表示，他相信監管機構不會止步于此，加密貨幣交易者應做好準備。他指出，新加密貨幣資產UNI是去中心化交易所Uniswap的管理代幣，是美國當局可能會審查的代幣類型。(Dailyhodl)[2020/10/3]

美國當局要求扣押俄羅斯詐騙者盜竊的1420萬美元加密貨幣:金色財經報道，此前美國財政部制裁了兩名竊取了數百萬美元加密貨幣的俄羅斯人。檢察官在周三提起的的沒收訴訟中詳細描述了Danil Potekhin和Dimitrii Karasavidi的盜竊過程，以及受害者和目標交易所。據稱兩人“部署”了一系列虛假的與Poloniex、Gemini和Binance相似的站點，誘使不知情的用戶共享其登錄憑據，從而使黑客可以控制錢包。他們隨后從受害者的賬戶中竊取了價值2000萬美元的比特幣、以太坊和NEO。檢察官稱，絕大部分資金最終存入了Karasavidi的Bitfinex帳戶中。其他資金已被Poloniex凍結并迅速被當局扣押。當局提起訴訟，要求控制15602枚ETH、199.8枚BTC、610萬美元現金和1199枚NEO，總價值約為1420萬美元。[2020/9/18]