日本警視廳：2021年加密交易所報告的“可疑交易”數創歷史新高

3月7日消息，日本警視廳最近發布的《防止犯罪所得轉移年度報告》顯示，2021年加密貨幣交易所報告的“可疑交易”總數創歷史新高，達13540件，而此數據在2020年為8023件。2021年該機構收到的可疑交易報告總數為530150件。按業務類型分，來自銀行報告的件數占比最大，達到 73.6%，來自加密資產交易所報告數量占總數的2.5%。（CoinPost）

動態 | 日本警察廳、金融廳和消費者廳聯合提醒消費者注意虛擬貨幣相關糾紛:今日，日本警察廳、金融廳及消費者廳聯合更新了關于“虛擬貨幣的相關糾紛”公告，公告指出，通過網絡交易的 “加密資產(虛擬貨幣)”的糾紛在增加。另外，與加密資產(虛擬貨幣)的交易有關投資引起糾紛的也在增加。因此，消費者廳和金融廳、警察廳聯名提醒消費呼吁消費者多加注意。[2019/4/17]

中國企業高管涉嫌售賣犯罪組織加密貨幣賬戶被日本拘留:根據日本SCMP的報道，3月15日，東京因涉嫌使用假身份開通加密貨幣帳號，拘留了住在東京的林某。林某在東京通過中國服務器用新加坡身份開設賬戶，并將賬戶出售給中國的犯罪組織，但嫌疑人否認了指控。犯罪組織通過網上銀行向這個賬戶匯入非法獲得的現金，兌換為加密貨幣，然后再匯至其他加密貨幣賬戶。日本稱，林某現有一共有6個賬戶，其中3個使用在非法交易，其開通賬戶后以10萬元的價格賣給犯罪組織。[2018/4/3]

日本警察廳正式調查虛擬貨幣“DarkCoin”:據日本AbemaNews報道，據說全網90％以上是SNS非公開網站，需登錄才可以查看的深層網絡（Deep Web）等內部網絡。而其中就有被稱為暗網（Dark web）的犯罪（武器售賣，殺人視頻，內部情報）網絡。為了瀏覽它，必須使用美國海軍開發的一種名為“Tor”的特殊軟件，它被不法分子用于犯罪和非法交易。據倫敦國王學院（King's College London) 的調查顯示，暗網的57%都與違法有關。美國最大的暗網“Silk Road”在兩年半內進行了120萬次的違禁藥物交易，交易額達到80億日元以上。麗澤大學中島真志教授則發言稱，特別是Dash、Monero、Zcash這三種幣以匿名性高而出名，特別是達世幣從之前就被稱為“暗幣”。從剛開始就是為了非法交易而誕生的。警察廳在本月宣布加強對“暗網”實際情況的調查。[2018/2/8]