違法者在加密貨幣網絡中犯罪更容易

金色財經報道，Gartner 網絡安全專家 Avivah Litan 認為，違法者可以在透明的加密貨幣網絡中運行，但不能隱藏。事實上，由于智能區塊鏈分析，在區塊鏈上追蹤資金軌跡比在傳統支付網絡上更容易，但它們可能會采取迂回路線。與以往孤立的傳統支付系統相比，透明的區塊鏈是更容易追蹤犯罪支付的平臺。如今，大約 23 個公共區塊鏈占加密貨幣總市值的 99% 左右。這意味著區塊鏈欺詐檢測系統必須僅與 23 個透明平臺集成，而不是與數千個孤立的企業和法定支付網絡集成。（coindesk）

臺灣金管會認定eToro交易平臺違法已移送檢方:臺灣金管會今日表示，eToro不是合法的證券期貨業者，依法不得在境內經營證券期貨相關業務，去年已經移送檢調，將由檢調認定是否違反期貨、證券或投信投顧刑責，呼吁投資人不要參與投資。根據證期局統計，今年上半年已移送非法平臺達55件，境內、外的非法平臺皆有，其中涉及非法期貨有41件、投信投顧有13件、證券有1件；去年整年共移送98家，證券共7家、期貨56家、投信投顧35家。證期局表示，依照證交法非法經營證券業可處兩年以下有期徒刑、180萬以下罰金；另依期交法非法經營期貨可處7年以下有期徒刑、300萬以下罰金；投信投顧法非法經營則可處5年以下有期徒刑、100萬至5000萬罰金。但eToro號稱有英國FCA監管證照，證期局表示，eToro沒有拿到臺灣的業務許可，就是不能接受臺灣投資人的錢，該平臺的網頁是用華文且是繁體中文，就是有針對臺灣人做銷售。據悉，eToro全球注冊用戶已突破1300萬人，臺灣用戶在亞太地區佔比達13%，顯示其在臺灣有許多投資人參與。（臺灣《經濟日報》）[2020/7/15]

動態 | 安徽高院出臺意見 在維護金融安全方面打擊虛擬貨幣等金融違法行為:安徽省高級人民法院印發《安徽省高級人民法院關于加強金融審判執行工作營造良好金融法治環境的意見》。安徽省高級人民法院副院長汪利民同志回復記者提問時表示，金融活經濟活，金融穩經濟穩”。為有效防范化解金融風險，切實維護金融安全，《意見》將依法處理金融違法行為。堅決打擊非法集資、信用卡詐騙、騙取貸款等金融領域犯罪，維護金融市場秩序。準確甄別以財富管理、私募股權、虛擬貨幣、互聯網金融等名義進行的金融違法行為，審慎確定無效行為的法律后果；發現犯罪線索的，及時移送。[2020/1/7]

聲音 | 重慶發展管理局副局長李斌：堅決禁止區塊鏈技術的違規違法使用:據財經網消息，在首屆中國區塊鏈技術產業生態大會上，重慶市大數據應用發展管理局副局長李斌表示，區塊鏈作為大數據智能化領域一項具有顛覆性的創新前沿技術，重慶市政府高度重視，積極布局，市政府和渝中區政府共同打造區塊鏈基地，市政府去年下半年出臺了《加快區塊鏈產業培育及創新應用的意見》，正式啟動了區塊鏈戰略創新之地的建設。在積極鼓勵區塊鏈技術進步和產業發展的同時，也將按照國家相關政策的要求，堅決禁止區塊鏈技術的違規違法使用。[2018/11/22]