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鎮江潤州檢察:破獲近15億元案值借BTC逃避外匯監管案,單純買賣虛擬貨幣行為不予認定犯罪

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Time:2021/8/21 22:27:53

8月21日消息,據潤州檢察官方公眾號披露,鎮江市潤州區檢察院成功破獲近15億元案值借比特幣為媒逃避外匯監管案。據查證,2019年以來,犯罪嫌疑人在境內外分工合作,以低于官方匯率區間0.009-0.03價格向境外務工人員大量收取蘭特并在境外轉換成比特幣后,通過境內某幣網、某樂網等虛擬貨幣交易平臺出售,并將出售比特幣所收人民幣轉賬至境外務工人員國內人民幣賬戶,借此逃避國家對銀行外匯轉入每人每年5萬美元的限額監管。截至案發,累計買賣蘭特(南非法定貨幣)41億元,涉及人民幣流水14.77億元。目前,已查證涉案金額3.2億余元,買賣比特幣1572.16個,價值人民幣1.17億元。

潤州檢察院會同偵查機關、金融專家以及網絡技術人員圍繞國家外匯管制政策等先后3次會商研判,并就區分罪與非罪達成共識,明確對以虛擬貨幣為媒倒賣蘭特行為,依法認定為涉嫌非法經營罪,而對單純買賣虛擬貨幣行為則不予認定犯罪。在偵查機關將已到案7人全部移送審查起訴后,在全面審查基礎上,依法監督其對實際僅參與比特幣交易的1名涉案人員做撤案處理。

“無聊猿”BAYC新游戲門票Sewer Pass持有者數量突破1萬個:金色財經報道,據 cryptoslam 數據顯示,無聊猿 BAYC 新游戲門票“下水道通行證” Sewer Pass NFT 持有者數量已突破 1 萬個,截至目前為 10,458 個,當前銷售總量達到 33,795,167 美元,銷售總量 9,747 筆。[2023/1/23 11:26:50]

安全團隊:一巨鯨從MakerDAO提取2000枚BTC:金色財經報道,據派盾監測,一巨鯨地址從MakerDAO提取2000枚BTC。[2022/11/25 8:06:37]

阿根廷共濟會將發行NFT,利潤用于當地慈善工作:金色財經報道,阿根廷共濟會組織Grand Lodge of Free and Accepted Masons表示,其將發布77種數字藝術NFT藏品,利潤會回饋給該分會支持的當地慈善機構。

根據公告,這是第一個由地方性Grand Lodge支持的官方NFT項目。據悉,共濟會Grand Lodge是特定地區的兄弟共濟會團體的管理實體。該系列包含與共濟會歷史和傳說有關的圖像,如黑白方格地板,羅盤符號等。77這一數字也與該組織傳統密切相關。

該收藏品的網站聲稱,共濟會正在利用這個收藏品,部分原因是為了“將慈善事業提高到該機構歷史上一個新的和前所未有的規模”。(Cointelegraph)[2022/9/7 13:14:30]

美股區塊鏈概念股盤前走高 嘉楠科技漲2.45%

行情顯示,美股區塊鏈概念股盤前走高,Riot Blockchain漲3.96%,嘉楠科技漲2.45%,Bit Digital漲2.48%,比特礦業漲1.65%,Coinbase漲1%.

Block Chain:2021/8/20 22:26:42
加密公司Lemon為電子競技團隊Hawks提供BTC和ETH獎品

提供加密貨幣服務的阿根廷公司Lemon與Hawks電子競技團隊合作,為Hawks組織的比賽提供比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的獎品,Lemon公司還將在球隊的球衣上展示其標志.

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美股區塊鏈股盤前普漲,Coinbase漲1.6%

行情顯示,美股區塊鏈股盤前普漲,第九城市漲超5%,比特礦業和BitDigital漲超4%,嘉楠科技漲近3%,Coinbase漲1.6%。美股區塊鏈概念股漲跌各異:今日美股收盤,美股區塊鏈概念股漲跌各異.

Block Chain:2021/8/20 22:27:07
達拉斯聯儲總裁:預計美聯儲最終將發行自己的數字貨幣

8月20日,達拉斯聯邦儲備銀行總裁Robert Steven Kaplan周五表示,他預計美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)最終將發行自己的數字貨幣,稱這是支付系統數字化的“最后一英里”,這一進程目前已經開啟.

Block Chain:2021/8/21 22:27:55
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8月19日消息,電動自行車和電動滑板車的制造商FuroSystems宣布接受加密貨幣付款,包括BTC、ETH、LTC和BCH.

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8月19日消息,美股三大指數集體低開,道指跌0.77%,納指跌0.70%,標普500指數跌0.73%.

Block Chain:2021/8/19 22:25:19
Atlas Capital與Earnathon將在非洲建立區塊鏈園區

戰略咨詢和投資公司Atlas Capital與區塊鏈和加密貨幣教育提供商Earnathon簽署戰略合作協議,將在非洲建立區塊鏈園區,從尼日利亞開始,然后到肯尼亞、盧旺達、加納和喀麥隆等.

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華鐵應急:被舉報的4418枚比特幣已出售并支付相關費用

8月20日消息,華鐵應急針對問詢函事項二的托管費用作出詳盡回復.

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廣東股交:區塊鏈對接證監會監管鏈 上鏈信息涵蓋9大類內容

8月20日,廣東股權交易中心(以下簡稱“廣東股交”)舉辦“廣東區域股權市場業務鏈落地暨實現監管鏈技術對接” 線上發布會.

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8月18日,中國金融認證中心(CFCA)與百度舉辦了戰略合作簽約儀式,雙方將通過技術與場景的深度融合與聯合創新,共建行業科技生態圈。目前,雙方已經在區塊鏈、開放平臺、信息安全檢測、工業互聯網等領域陸續展開合作并實現了...

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日本加密貨幣交易所Liquid發布熱錢包遭攻擊事件報告更新,團隊將繼續進行徹底的安全掃描和測試,預計將在下周初恢復所有服務.

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