西班牙國會通過反欺詐法：用戶必須披露西班牙境內外的加密資產

7月7日消息，西班牙國會批準了參議院上個月修訂的反欺詐法，該法建立了一系列對加密貨幣和現金的控制。西班牙公民現在必須告知他們在國內外持有的加密貨幣。其次，法律規定了現金支出的限制，以更好地控制資本流動。

這項法律于2018年出臺，直到最近才開始實施，對未能及時出示加密財產的公民規定了嚴厲的罰款。如果公民未能在指定期限內提交報告，他們可以支付高達150%的罰款。然而，歐盟預計將在7月15日就這一問題提出決議，這可能危及西班牙新法律的實施。（News.Bitcoin）

西班牙銀行Renta 4執行西班牙代幣化基金的首批訂單:金色財經報道，Allfunds Blockchain與西班牙銀行Renta 4 Banco（\"Renta 4\"）在西班牙監管沙盒倡議的框架內成功執行了Renta 4新的代幣化西班牙基金的首批訂單。在西班牙的基金行業中，Renta 4 的投資者客戶可以通過利用 Allfunds Blockchain 的專用基金技術和 Onyze 提供的數字托管的戰略合作伙伴關系購買新的代幣化基金的股份。通過這個網絡，Renta 4 能夠為其客戶提供智能合約的訪問權限，這些合約涵蓋了代幣化基金的整個運營周期：從發行和分配到基金參與者的結算和注冊。

Allfunds 區塊鏈是西班牙監管沙盒計劃的一部分，該計劃由西班牙證券交易委員會（“CNMV”）監督。Allfunds Blockchain是Allfunds旗下專門為基金行業創建區塊鏈技術支持的數字解決方案的部門。（finextra）[2022/1/18 8:57:05]

西班牙將向歐盟共享加密業務用戶數據:西班牙監管進一步收緊，政府近日簽署了皇家法令，國內的加密貨幣交易所和托管公司需向歐盟共享客戶數據。加密對沖基金還需要向政府報告可疑交易。（news.bitcoin）[2021/5/5 21:25:00]

西班牙取締使用加密貨幣交易的兒童暗網團伙:金色財經報道，在國際當局攜手合作下，西班牙國民警衛隊取締了一個使用加密貨幣支付內容的兒童暗網團伙。“Jekyll”行動已抓獲涉及“Welcome2Video”平臺的三名嫌疑犯。據稱，該網站由菲律賓的個人經營。通過對數千筆加密交易的分析，各國還逮捕了多個與該網站有關的人。據悉，大規模的警察行動確定了位于美國、哥倫比亞、阿根廷、智利、巴西、厄瓜多爾、墨西哥、巴拿馬和秘魯的20個人。[2020/6/30]