FATF：大多數國家仍未實施反洗錢的加密監管指南

金融行動特別工作組(FATF)監管的大多數國家尚未落實為處理加密貨幣的公司制定的要求。政府間反洗錢監管機構(AML)周五在對加密監管進展進行第二次12個月審查時表示，到目前為止，128個報告管轄區中有58個已實施修訂后的FATF標準。其中，52家正在監管虛擬資產服務提供商(VASP)，6家正在禁止VASP的運營。“然而，大多數司法管轄區尚未實施FATF的要求，包括‘旅行規則’，”FATF在一份新聞聲明中表示。“這阻礙了對必要技術解決方案和合規基礎設施的進一步投資。”FATF表示，這些實施上的差距意味著尚無全球保障措施來防止濫用VASP進行洗錢或恐怖主義融資，從而導致“司法套利”。（coindesk）

FATF：一些穩定幣或造成較大的洗錢和恐怖分子融資風險:6月30日晚，金融行動特別工作組（FATF）發布第31屆第3次視頻全體會議的系列成果。本次會議審議通過了FATF擬提交至G20的“穩定幣”研究報告。該報告對金融穩定理事會和國際貨幣基金組織的工作起到了重要的補充作用。報告指出，一些穩定幣，特別是那些大型全球穩定幣，可能會導致虛擬資產生態系統發生變化，并造成較大的洗錢和恐怖分子融資風險。FATF表示將繼續密切監視穩定幣的風險行為，如通過無托管錢包進行的匿名對等交易等。該報告強調了四個需要進一步關注的領域，包括是否需要對FATF標準進行進一步更新，以及為穩定幣和虛擬資產的管轄區制定指南。這份穩定幣報告也將在7月初正式發布。（金融科技微洞察）[2020/7/1]

動態 | FATF發布了關于數字身份的指導草案 內容提及DLT技術和交易所:金融行動特別工作組（FATF）周四發布了其關于數字身份的指導草案，以供政府、受監管實體和其他利益相關者執行反洗錢(AML)和反融資恐怖主義(CFT)法規。該指導文件指出，隨著金融交易過程越來越數字化，這個政府間組織的目標是解決新興的安全和透明度問題。FATF在其網站上列出了一系列作為“關注領域”的問題，要求私營利益相關者在2019年11月29日前通過電子郵件提供反饋。值得注意的是，該指南特別列出了分布式賬本技術(DLT)，作為一種可以幫助數字身份網絡增長的工具。許多區塊鏈公司已經將目光投向這一特定領域，例如思域。FATF在其指導意見中呼吁當局“制定明確的指導方針或法規，允許受AML/CFT監管的實體適當、基于風險的使用可靠、獨立的數字身份識別系統。”FATF建議受到監管的機構，如加密貨幣交易所，“采取一種明智方式，依靠數字身份系統對客戶進行盡職調查。”（coindesk）[2019/11/4]

聲音 | FATF官員：今年秋季對日本的審查中 針對虛擬貨幣從業者的調查非常重要:據jp.cointelegraph報道，V20會議于28日開幕，加密貨幣行業代表將與監管部門就FATF最新的加密資產監督指導方針進行討論。FATF官員Tom Neyran今日接受采訪時表示，今年秋季的對日本審查中，針對虛擬貨幣從業者的調查非常重要。 6月14日，日本財政部國際局曾在工作文件中提到將對日本虛擬貨幣從業者進行審查一事，今天FATF再次強調了這一點。據悉，在對日審查中，將以40項勸告法令整頓狀況和11個項目的有效性評價為基礎進行調查。FATF將在今年10月進行書面調查，11月進行實際調查。Neyran提到，這其中“包括虛擬貨幣服務提供商（VASP）在內的數家企業。”[2019/6/29]