BitMEX訴訟原告聲稱提供了新的“確鑿證據”

根據原告提交的一份動議，BitMEX運營商HDR Global Trading Limited面臨新的“確鑿證據”。原告周二提交的動議要求取消目前的證據開示延期，并允許正常的證據開示程序繼續進行。BitMEX前首席執行官 Arthur Hayes 和公司所有者 Benjamin Delo 和 Samuel Reed，被指控為未注冊交易和其他違規行為提供便利。原告BMA LLC、Yaroslav Kolchin、和Vitaly Dubinin等人于2020年10月底提起民事訴訟，稱Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed攜逾4.4億美元的不法活動所得潛逃，以減少當局在提起訴訟時沒收的資產。

HDR通過發言人否認了這些指控，稱這些指控是“虛假的”。原告將于7月14日“考慮到充分而詳細的事實和壓倒性的書面證據”，取消目前的證據開示制度。所謂的“確鑿證據”包括照片、截圖和公正的證人陳述，這些應該可以證明BitMEX操縱市場。（Coindesk）

Bitpanda將投資1000萬美元創建AI部門:金色財經報道，奧地利加密貨幣公司Bitpanda將投資1000萬美元創建一個專門的AI部門。Bitpanda表示，新部門將提供一套人工智能驅動的產品和投資功能，包括個性化投資理念、自動化投資組合策略和實時市場分析。據悉，推出的首款產品是對話式財富教練，能夠為用戶指導個性化投資策略。[2023/5/16 15:06:11]

發送比特幣至Deribit出現最高損失，SOPR達0.93:金色財經報道，3月8日至3月14日期間，比特幣流入交易所的流量有所增加，但根據Token Analyst的數據，從消費者錢包流入交易所的比特幣價值比買入價低1.5%至7.7%。與此同時，發送給Deribit的比特幣報告了最高的損失，SOPR指數為0.93。比特幣不穩定的價格讓大多數交易員感到不安，而其他人則將大量比特幣交易或兌換成法幣，以減輕損失。據悉比特幣SOPR指數是賣出價格與支付價格的比率，SOPR低于1表示投資者正在虧本出售。[2020/3/27]

動態 | 紐約總檢察長辦公室要求法官駁回Bitfinex和Tether提出的暫緩訴訟的請求:據coindesk報道，本周，Bitfinex公司的律師事務所Steptoe等向紐約最高法院提交的一封信中披露稱，Bitfinex和Tether已在與紐約總檢察長辦公室（NYAG）的持續法律糾紛問題上花費超50萬美元。8月1日，紐約總檢察長辦公室(NYAG)在給法官的一封信中，NYAG的律師們對其要求過于繁重的說法嗤之以鼻。NYAG辦公室正在尋找的信息包括Tether的發行和贖回、它目前的公司、交易和客戶賬戶、稅務申報，以及任何想從Bitfinex提取現金的客戶的信息。鑒于提交文件的難度預計會有所降低，周四的文件要求法官駁回Bitfinex和Tether提出的暫緩訴訟的請求。NYAG正在調查一項擔憂，即Bitfinex通過從Tether的穩定幣儲備金中借款，掩蓋了8.5億美元損失。后者向Bitfinex提供了9億美元的信貸額度，后者在禁令凍結進一步轉賬之前借入了7億美元。紐約調查人員正在尋找有關這筆交易的更多信息，并等待法官在周一的聽證會后做出裁決。他們寫道，對Bitfinex和Tether有利的裁決對這兩家公司沒有幫助，因為它們仍將被要求交出文件。[2019/8/2]