韓國檢方查獲并搜查涉嫌參與WEMIX大規模清算的兩家公司

8月4日消息，韓國首爾南部地方檢察廳于8月3日至4日兩天內，以上市游戲公司WeMade發行的虛擬資產WEMIX流通量欺詐等罪名，查獲并搜查了兩家曾參與WEMIX大規模清算的公司，但未透露具體是哪兩家公司。檢方發現WeMade通過這兩家公司出售了大量WEMIX，據悉正在調查這是否是在未告知用戶細節的情況下進行的交易。

幣安：將與韓國檢察官合作并提供調查Do Kwon所需的任何幫助:金色財經報道，韓國檢察官稱Do Kwon已將非法資金從LUNA轉移到比特幣，這些操作使用了海外加密貨幣交易所而非進行直接的實物資產投資。據悉，目前韓國監管機構已要求幣安停止任何與Do Kwon相關的取款請求，幣安也證實，他們正在與韓國檢察官合作并提供他們所需要的任何幫助。（Cointelgraph）[2023/4/8 13:50:55]

韓國檢方結束對Terraform Labs的調查:金色財經報道，韓國對與Terraform Labs有關聯的公司長達一周多的調查終于結束，工作人員承認，尋找他們所追求的信息具有挑戰性。據悉，作為其對“ Terra ( LUNC ) 事件”的持續調查的一部分，首爾南區檢察官辦公室運營的金融和證券犯罪聯合調查小組上個月突襲了 15 個地點，并于韓國標準時間7 月 20 日下午 5:30，向市場領先的交易平臺Upbit、Coinone 和 Bithumb 以及其他四家交易所派出了警官，人們普遍認為，這些警官不是調查交易所本身，而是調查與Terraform 相關的個人的交易活動。該團隊還搜查了Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin在首爾的家，以及至少兩家與他有聯系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的風險投資公司。據檢方一名未具名官員的話稱：“我們花了很長時間通過使用數字取證從沒收的文件和文檔 中提取“我們正在尋找的數據”。我們還花了很長時間來檢查數據相關性作為潛在的證據。”[2022/8/2 2:52:46]

韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量:7月29日消息，韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量。Terra和Luna曾以業界最高的加密貨幣交易所交易量吸引投資者。然而，KBS證實，大部分吸引人的金融交易實際上是Terra發行人和投資者的所謂“自我投資”。據估計，約有250,000名韓國投資者投資了加密貨幣“Terra”。

此外，FatMan曾于6月份表示，其發現有證據表明TFL和Hashed通過無機膨脹 Borrow來操縱Anchor利率，使Anchor看起來比實際情況更具可持續性。Anchor 存在巨大的bLUNA集中風險，五個巨鯨賬戶擁有大部分抵押品。

此前消息，韓國檢方在調查Terra事件中對加密交易所進行了一周的扣押搜查，現正對扣押材料進行全面分析。[2022/7/29 2:45:09]